Banda de falsificadores de tarjetas desarticulada por la Policía

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Tarjeta de créditoLa Policía Nacional española la desarticulado una banda de criminales dedicados al clonado y falsificación de tarjetas bancarias.

Hace escasos días, los cuerpos de seguridad del estado detuvieron a varios miembros de una banda que obtenía datos de clientes a través de ataques informáticos. Después, realizaban extracciones de dinero constantes utilizando datáfonos contratados en las entidades afectadas.

Falsificadores de tarjetas estafan 250000 € en 5 meses

El valor de “negocio” conseguido por estos ciber-delincuentes es de un cuarto de millón de Euros. Para tratarse de un período tan corto, podemos decir que les fué bien. Hasta el pasado 29 de Septiembre, cuando la Policía Nacional de Granada, en colaboración con otras fuerzas de Huelva, detuvieron uno por uno a todos los integrantes de la banda. Estas personas actuaban en diferentes ciudades de nuestro país.

La alarma saltó para las fuerzas de seguridad cuando, hace semanas, varios empleados de estos bancos denunciaron la contratación y uso fraudulento de datáfonos. Tal era la cantidad de transacciones que producían que llamaron la atención rápido.

Banda de falsificadores de tarjetas desarticulada por la Policía

La Policía describe la organización de la banda de esta manera:

Durante las pesquisas los agentes han podido averiguar que la organización se dividía en tres escalones. Los líderes se ocupaban de la obtención de los datos bancarios y claves de acceso a través de ataques informáticos, así como de dirigir las actividades fraudulentas que llevaban a cabo. En un segundo nivel estaban los ”captadores”. Su función era encontrar a personas dispuestas a contratar cuentas corrientes así como los datáfonos personalmente en las entidades bancarias. Asimismo se encargaban de proporcionar la infraestructura necesaria en cada ciudad donde se establecían y servían de nexo de unión con los responsables.

Y había, finalmente, otro tipo de colaboradores llamados “pasadores”:

Estos acudían a las entidades bancarias a contratar las cuentas corrientes y los datáfonos necesarios. También se encargaban de la extracción de dinero de las cuentas corrientes donde las víctimas hacían los pagos y su posterior transferencia a las cuentas indicadas por los jefes de la organización.

Negocios simulados por los falsificadores de tarjetas

Estos delincuentes simulaban la creación de negocios de diferentes tipos -principalmente alquiler de viviendas vacacionales o de lujo, así como barcos de recreo y que contaban son su página web propia para que pareciesen reales.

No solo eso, además alquilaban una oficina en cada ciudad donde pretendían operar, para que al solicitar los datáfonos en los bancos, no hubiera sospechas. Cuando el datáfono estaba en su poder, solo tenían que introducir las numeraciones correspondientes en el mismo (mediante marcación numérica o por voz) y ya podían realizar cargos a las cuentas de sus víctimas de forma masiva.

Pillados

Entre domicilios y comercios, además de los arrestos, se han intervenido útiles para falsificar documentos, además de varios de ellos falisificados, con nacionalidad española e italiana, jutno a:

  • 5 ordenadores
  • Impresora de tarjetas
  • Documentación falsa
  • Un vehículo y otros efectos personales.

Conclusiones

Como véis, hoy no hablamos de ciberataques orquestados por países, ni de la NSA, ni del último malware avanzado. Hablamos de un caso más cercano al día a día, que no por serlo es menos peligroso. Cuidad siempre bien donde introducís la tarjeta y desconfiad si algo está fuera de lo normal.

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Sobre el Autor

Alejandro es técnico micro-informático, experto en seguridad de las TIC y apasionado de la tecnología. Colabora habitualmente en diferentes publicaciones de seguridad, software y análisis de hardware entusiasta.

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